اكبر عملية تهريب عملة صعبة من ليبيا إلي الخارج: مافيا السهيلي والشرشاري بتونس ؟

بعد سقوط نظام العقيد نجح عدد من رجال الأعمال والتجار والسماسرة الليبيين في نهب مليارات الدولارات من أموال الشعب الليبي وتحويلها الى بنوك الجنان الجبائية وقد شكلت تونس خلال السنوات المنقضية محطة عبور آمنة  Transit بحكم تواطؤ مختلف أجهزتها الأمنية والديوانية والقضائية والسياسية واستعدادها التّام للتعامل مع المهربين والسرّاق وقطاع الطرق على قاعدة "اطعم الفم تستحي العين" وتؤكد مصادرنا على أن عملية تهريب الأموال من ليبيا نحو تونس ترتكز بالأساس على ثلاث محطات هامّة وهي على التوالي شبكة ببن قردان (ويديرها المدعو م.ح.) شبكة بسوسة (ويديرها المدعو ن.ع.) وشبكة ضفاف البحيرة بتونس (ويديرها المدعو ش.ج.) وهو ما ركّزت عليه ميدانيّا المصالح المختصة بوزارة الداخلية وبالخصوص زمن محرز الزواري وخلفه عاطف العمراني ...وتعتمد عادة مافيا تهريب العملة عند تنفيذ عملياتها على عناصر أمنية وديوانية وسيّارات إدارية لتامين الطريق وإيصال الكميّات المهولة من الأموال المهرّبة إلى وجهتها  ؟؟

وهناك طرق أخرى لتهريب الأموال خارج ليبيا من بينها طريقة "الماستر كارد الدولية" حيث نجح صاحبها ومنظرها مختار السهيلي صهر عبد الحميد الشرشاري في تهريب أكثر من 4 مليار دولار من مصرف ليبيا المركزي في اتجاه موزعات آلية بسوسة في ظرف قياسي ورغم علم السلطات الأمنية والبنكية التونسية فانه لم يتخذ أي إجراء أو تتبع في حق اكبر مافيا مختصة في تهريب الاموال... ؟

نعود الى الوراء وبالتحديد الى شهر افريل 2016 حينما نشرت الزميلة "الثورة نيوز" مبحثا استقصائيا حول اكبر عملية ابتزاز لأشقاء ليبيين عاشتها البلاد بعد الثورة وذلك تحت عنوان " كيف تورّط عاطف العمراني ووسيم ثابت في ابتزاز مواطن ليبي ولهفه مليون دولار؟" حيث كشفت من خلاله بالتفصيل الدقيق تورط عدد من إطارات وزارة الداخلية (عاطف العمراني المدير العام السّابق للمصالح المختصة ووسيم ثابت مدير إدارة الإرهاب سابقا ومحافظ الشرطة رياض السبعي) في ابتزاز رجل الأعمال الليبي المثير للكثير من الجدل مختار بن الهادي السهيلي (مقيم حاليا بسوسة وتربطه علاقات مشبوهة مع كل من رجل الأعمال الليبي عبد الحميد الشرشاري صاحب نزل الفينشي بحمام سوسة ورجل الأعمال التونسي النّاصر عمّار صاحب مطعم "ك.ج." QG بالمنشية حمام سوسة ومطعم غولف براو Golf Braü بالقنطاوي) ونهبه مبلغ مليون دولار صبرة واحدة ؟؟؟

وذلك على الرابط التالي :

http://athawra-news-tunisie.blogspot.com/2016/04/blog-post_636.html

وخلال نفس الفترة تقريبا (شهر جوان 2016 ) نشر المهندس الليبي عيسى رشوان عدد 3 تدوينات مثيرة على صفحته الرسمية "عيسى رشوان" تحت عنوان "اكبر عملية تهريب عملة صعبة من ليبيا الي الخارج "(على ثلاث حلقات):

المهندس عيسى رشوان

حيث جاء في التدوينة الأولى ما يلي :

اكبر عملية تهريب عملة صعبة من ليبيا الي الخارج
مصرف واحد بفرع واحد عدد البطاقات الالكترونية
400  الف بطاقة الكترونية
إجمالي التهريب السنوي قريب الأربعة مليار دولار سنوي
أبطال القصة
الصديق الكبير ومدير المصرف مختار السهيلي وعضو مجلس إدارة مصرف الأمان و مستشار الصديق الكبير الشخصي
تفاصيل القصة .........

وحيث جاء في التدوينة الثانية ما يلي :

نبذة عن مصرف الأمان و مديره مختار الهادي عمار السهيلي
*  مصرف الأمان عبارة عن شركة مساهمة ليبية مملوكة للقطاع الخاص الليبي وليست مملوك للدولة الليبية ..يعنى ملك رجال أعمال ليبيين ومساهمين كبار من دواعش المال العام "
* مختار الهادي عمار السهيلي رئيس مجلس إدارة مصرف الأمان
* شقيقه د.عبد الحميد السهيلى مدير مستشفى الخضراء؟ " تسجيلات البغدادي الهاتفية "
* المفترض أن مصرف الأمان خاضع لرقابة مصرف ليبيا المركزي مثله مثل المصارف التجارية الأخرى ، بقوة القانون المشار إليه أعلاه , لكنه فعليا لا توجد رقابة عليه بسبب توطئ الصديق الكبير .
* سقف البطاقة 10 آلاف دولار في السنة , المصرف اصدر 400 ألف بطاقة واغلبها بطاقة وهمية وحسابات وهمية .
* كيف يمنح الإذن الصديق الكبير مبلغ أربعة مليار دولار في السنة حولات لمصرف خاص ...المصارف المملوكة للدولة خيرها من شنو تشكى ؟
الحقيقة و الصدمة
* اتضح بالكاشف أن الصديق الكبير شريك في المصرف بشكل غير ظاهر وعن طريق عضو مجلس الإدارة لمصرف الأمان المدعو خميس بوقرين " التونسي الأصل "مجنّس "
* في نفس الوقت خميس بوقرين مستشار مصرف ليبيا المركزي ومستشار الصديق الكبير منذ أيام ما كان عامل قهوة وشاهي في مصرف الأمة سابقا الذي تحول إلى الجمهورية ومصرف الأمة الذي تسبب في إفلاسه الصديق الكبير والقصة معروفة "رفيق عمره".
منى شخصيا رسالة موجهة الي
رئيس ديوان المحاسبة "خالد شكشك" طرابلس..
وكيل الديوان علاء المسلاّتي بطرابلس...
لماذا لا تحققون وتحبثون عن هذا الموضوع وتوقفوا وتحّولوا المسؤولين عنهم للنائب العام السهيلي وشركائه وإلا انتم غاطسين معاهم وإلا الجماعة والتنظيم مانعينكم ؟؟
يتابع و للحديث بقية ..........

 

وحيث جاء في التدوينة الثالثة ما يلي :

تأكد لنا من عدة مصادر مالية و مصرفية , أن مصرف الأمان للتجارة والاستثمار , ملك للصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزى , إي بمعني اكبر مساهم في المصرف هو الصديق الكبير (1) ويمتلك اكبر عدد من الأسهم في المصرف بطريقة غير مباشرة " توكيلات قانونية بأسماء أخري" اغلبهم عائدون من تونس .
أهمهم عن طريق التونسي- الليبي  خميس بوقرين (2) عضو مجلس إدارة مصرف الأمان و مستشار مالي في مصرف ليبيا المركزى , و سابقا مصور مستندات فقط في قسم الأرشيف, في مصرف الأمة الذي تسبب في إفلاسه الصديق الكبير و طباخ قهوة الصديق " أخـــــــــميييس, عيشك خوى ما تنشرب القهوة إلا من أيديك اخــــميس "
- مصرف خاص ملك أشخاص عدد البطاقات الالكترونية 400 ألف بطاقة سحب ... كل بطاقة سقفها 10 آلاف دولار سنويا , أي بمعنى أوضح مبلغ 4 مليار دولار يتم ضخهم سنويا في مصرف القطاع الخاص من القطاع العام ومصارف القطاع العام لا تستلم هذا المبلغ رغم القيمة الكبيرة ...
مختار الهادي عمار السهيلي (3) رئيس مجلس إدارة مصرف الأمان والسهيلي من مدينة الجميل.... ""Tayeb Nafousy:- لازلت اذكر يوم أن كان مختار السهيلي يمشي بشبشب صبع و يدور في ولعة سبسي في يفرن في عام 79 عندما أتى الى مصرف الوحدة فرع يفرن "
العامل المشترك بين الصديق الكبير وخميس بوقرين و مختار السهيلي هي أنهم مواليد تونس أو مجنّسي ليبيا من تونس أو تربوا وعاشوا في تونس ...
اغلب العملة الصعبة تم تهريبها عن طريق مصرف الأمان إلى ماكينات السحب الالكترونية في تونس وسوسة ...مليارات من الدولارات .
* السيد / عبد الحميد الشرشاري، عضو مجلس الإدارة مصرف الأمان , وصهر الخويلدي الحميدي ...زوجة الشرشاري عمها الخويلدي الحميدي أخ و الدها مباشرة ,وخالد الخويلدى يقعد ولد عمها مباشرة ...وفهمكم كفاية ....يملك عبد الحميد الشرشاري في سوسة فندق ڣينشي القنطاوي سوسة Hotel Vincci Kantaoui…
واغلب مدراء مصرف الأمان موجودين على طول العام بنزل الفينشي وكذلك مختار السهيلي لديه مقر يقع قرب الفندق وفي نفس الشارع وهو يشتغل في منظومة البطاقات الالكترونية منه ... وقصة اختطاف أبناء الشرشاري والفدية مسرحية هزلية سخيفة ...والسّبب الرئيسي للخطف هو إخراج الشرشاري من عضوية المصرف فقط لا غير .
* السيد / شعبان أبو ستة، عضو مجلس الإدارة , ضو المؤتمر الوطني العام عن الأمازيغ نالوت ..وعضو مجلس الدولة حاليا مع السويحلي .
* الدكتور / محمود محي الدين محمود بادي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي سابقا.. ابن عم صلاح بادي عضو المؤتمر الوطني.
* الدكتور أبو بكر الوداني رئيس مجلس إدارة مصرف الادخار والمدير العام سابقا ومندوب عن محمد عبد الله عقيل وكيل شركة مرسيدس وهونداي وميتسوبيشي وميشلان وأطلس كوبكو وغيرها .
* حاتم عبدالمجيد فحيل البوم ؟؟؟؟؟؟؟
*عن الشريك البرتغالي الذي انسحب من الشراكة بسبب فساد إدارة المصرف بنك ( BANCO ESPIRTO SANTO ) البرتغالي
السيد/ انطونيو كوبرتينو كاردوزو، نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد / جورج جويس، عضو مجلس الإدارة
بلغنى أنهم دايرين اجتماع قمة في سوسة تونس بخصوص سلسلة المناشير في فندق الشرشاري فندق ڣينشي القنطاوي سوسة...الاجتماعات يومية ....
الخلاصة يا ليبيين:
تبو الدولار ينزل للدينارين ونصف , صكرو مصرف الامان , الشركة الخاصة لدواعش المال العام وشركة الصديق الكبير لتهريب الدولار الى الخارج و امنعو عليهم الدولار ...بالنسبة للطلبة االليبيين بالخارج اللي بعثو ببياناتهم الى المصرف لاستخراج بطاقات تم استخراج البطاقات ولكن لن تسلم لكم , لانها فى أيدي عصابة مختار السهيلي فى تونس .
يا الصديق الكبير لا جيتو تونسة لا جيتو ليبيين...
يتابع و للحديث بقية ... ..

" عبدالله ناكر و حسابات عبدالله السنوسي فى مصرف الأمان "

 

موضوع للمتابعة....